Автор 
З Франції до США днями екстрадували 33-річну громадянку Білорусі Яну Леонову, яку звинувачують у порушенні закону про реформу експортного контролю, контрабанді, відмиванні грошей та шахрайстві проти Сполучених Штатів. Про це йдеться у заяві Міністерства юстиції США.
Згідно з обвинувальним висновком, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в травні 2022 року, Леонова разом зі спільниками в США придбала та незаконно експортала до Росії авіаційні електронні прилади та інше авіаційне обладнання, яке призначалося для використання на приватних літаках, що експлуатувалися компанією, де працювала Леонова. Ця компанія була внесена до списку юридичних осіб Міністерства торгівлі США.
Опис незаконної діяльності
За інформацією Міністерства юстиції США, Леонова і її спільники організували закупівлю авіаційних компонентів у постачальників з США, після чого через посередницькі компанії у Вірменії, на Мальдівах та в інших країнах переправляли їх до Росії. Це все здійснювалося без необхідних ліцензій США, що є порушенням міжнародних експортних норм.
«Леонова намагалася обійти законодавство США, закуповуючи та незаконно експортуючи авіаційне обладнання з США до Росії, використовуючи країни-посередники для приховування кінцевих одержувачів», — йдеться у заяві.
Дії Леонової для приховування інформації
Як зазначається у доповіді, підсудна та її спільники систематично надавали неправдиву інформацію щодо кінцевих отримувачів товарів і місць призначення авіаційних компонентів у документації. Вони також організували перевезення товарів через посередницькі пункти і здійснювали перекази платежів у доларах США з іноземних банківських рахунків на рахунки в США.
Свідчення Леонової перед екстрадицією
Перед екстрадицією Леонова дала свідчення в окружному суді США округу Колумбія, де підтвердила участь у незаконній схемі. Вона наразі обвинувачується в серйозних порушеннях міжнародних законів щодо експортного контролю та співпраці з країною, що знаходиться під санкціями.
Коментарі